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股票代码：600429         股票简称：三元股份         公告编号2008-022

　　北京三元食品股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2008年7月2日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2008年6月27日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经研究，会议审议通过了《关于向银行贷款的议案》：

　　1. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向华夏银行东四支行申请流动资金贷款人民币3000万元，期限1年；

　　2. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向交通银行东单支行申请综合授信人民币5000万元，期限1年；

　　3. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向北京银行东直门支行申请综合授信人民币3000万元，期限1年；

　　4. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向民生银行工体北路支行申请综合授信人民币6000万元，期限1年。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2008年7月2日