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    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年8月23日以书面形式向各位董事发出，会议于2016年8月26日下午15：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》

    详情请阅2016年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2016年半年度报告》、《金徽酒股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    详情请阅2016年8月29日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(临2016-027)。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于调整金徽酒股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》调整后的董事会专门委员会委员情况如下：

    专门委员会   主任委员                          委员

    战略委员会    周志刚   李仲飞（独立董事）、聂尧（独立董事）、周志刚、王栋、蓝永强

    审计委员会      牟文   牟文（独立董事）、周侃仁（独立董事）、熊建基

    提名委员会    李仲飞   李仲飞（独立董事）、牟文（独立董事）、张志刚、廖结兵

    薪酬与考核委员会 聂尧   聂尧（独立董事）、周侃仁（独立董事）、胡阳

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    金徽酒股份有限公司董事会

    2016年8月29日