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    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆伊力特实业股份有限公司2016年6月17日以传真方式发出会议通知，2016年6月22日以通讯方式召开公司六届十五次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    1、增补董事候选人的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

    公司董事徐勇辉先生因已经到法定退休年龄向公司董事会提出辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

    经公司实际控制人推荐、董事会下设提名委员会提名，拟增补陈智先生为公司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、和《公司章程》的规定，陈智先生的董事任期与公司第六届董事会成员一致（任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

    公司第六届独立董事陈建国、姜方基、朱明对陈智先生的任职资格发表如下独立意见：

   (1)任职资格：经审查陈智先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

   (2)提名程序：陈智先生增补为董事候选人是由公司实际控制人推荐、董事会下设提名委员会提名，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

   (3)陈智先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

   (4)同意将陈智先生增补为董事候选人提交公司2016年第二次临时股东大会选举。

    董事候选人的简历如下：

    陈智，男，50岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、聘任公司高级管理人员的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

    经公司董事会下设提名委员会提名，拟聘任潘巍先生为公司副总经理、李强先生为公司总工程师。潘巍先生不再担任公司总工程师职务，公司其他高级管理人员职务不变。

    公司第六届独立董事陈建国、姜方基、朱明对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

    （1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

    （2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

    （3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

    因此，同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

    新聘人员简历如下：

    潘巍：男，48岁，中共党员，本科学历，工程师职称，现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长、董事长助理。

    李强：男，46岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。

    3、召开公司2016年第二次临时股东大会的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。内容见公告编号为临2016-023号《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

    新疆伊力特实业股份有限公司董事会

    2016年6月22日