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公告编号：2017-020

　　证券代码：831377 证券简称：有友食品 主办券商：东北证券

　　有友食品股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、

　　会议召开和出席情况

　　有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2017年10月27日9:00时在公司五楼会议室以现翅议方式召开。会议通知于2017年10月20日以书面及邮件方式向全体董事发出。

　　本次会议由董事鹿有忠先生召集并主持，会议应到董事7名，实到6名,授权委托1名。董事鹿新女士因工作原因未能出席，书面委托董事鹿有忠先生代为出席并对本次董事会的相关议案行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、

　　议案审议及表决情况

　　本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于提请股东大会同意延长首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。

　　公司先后于2015年11月10日和2015年11月26日召开第一届

　　董事会第十七次会议和2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关

　　公告编号：2017-020

　　于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并上市方案的议案》、

　　《关于公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》等相关议案，根据相关议案的内容，公司首次公开发行股票及上市的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，即有效期至2017年11月25日届满。

　　鉴于公司首次公开发行股票并上市事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保顺利推进本次发行及上市的相关工作，同意将首次公开发行股票并上市决议的有效期延长12个月，至2018年11月25日止。

　　表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理与首次开发行股票并上市有关事项的议案》。

　　鉴于公司首次公开发行股票并上市事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保顺利推进本次发行及上市的相关工作，同意将股东大会授权公司董事会办理与首次开发行股票并上市有关事项的有效期延长12个月，至2018年11月25日止。

　　表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　(三)审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大

　　会的议案》。

　　议案内容：公司于2017年11月24日2017年第二次临时股东大

　　会。

　　表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　三、备查文件

　　(一)《有友食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》; 公告编号：2017-020

　　(二)鹿新女士授权委托书。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司

　　董事会

　　2017年10月31日