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　　【中国糖酒网水产价格行情与水产新闻资讯】第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 7 月 20 日上午 9:00 点在公司五楼会议室举行第一届董事会第十七次会议，会议通知于2011 年 7 月 5 日以邮件、电话的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议的出席人数、　　召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　本次会议由董事长李忠召集并主持，经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的运营资金 1.57 亿元永久性补充公司流动资金的议案》

　　公司近年来业务规模和资产规模迅速扩展，自有资金不够充足。随着下半年生产旺季来临，公司订单随之增加，原料采购增加，流动资金将会显得愈为紧张，出现缺口。为了满足公司生产经营的需要，把握有利时机，尽快拓展市场，扩大市场份额，强化已有优势，降低财务费用支出，提高公司盈利水平，充分发挥募集资金使用效率，拟使用其他与主营业务相关的运营资金 1.57 亿元永久性补充公司流动资金。按平均上浮 30%的一年期银行贷款利率计算，一年可为公司节省利息支出约 1338 万元。公司独立董事对此发表了明确的独立意见。本次会议通过后开始实施。

　　特此公告。

　　湛江国联水产开发股份有限公司董事会

　　2011 年 7 月 21 日