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本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕９０５号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ 股）７０，０００，０００股，发行价格为每股５．８０元，应募集资金总额为人民币４０６，０００，０００．００元，扣除发行费用后，本公司实际募集资金净额为３７８，１１３，１３２．６８元。立信羊城会计师事务所有限公司已于２０１０年８月９日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具（２０１０）羊验字第２０００３号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在中国银行广州珠江支行、中国民生银行广州珠江支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中信银行广州环市支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”）。公司与广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）、开户银行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。主要条款如下：

一、募集资金专项账户开户情况：公司已在各银行开设募集资金专项账户，截止２０１０年８月９日，专户余额为３８，５７０万元，其中包含７，５８６，８６７．３２元未支付的发行费用。明细如下：

该专户仅用于湖南珠啤年产２０万千升啤酒工程项目 、 广西珠啤年产２０万千升啤酒工程项目 募集资金的存储和使用（不包括保荐费及承销费等），不得用作其他用途。

二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。