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    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2016年8月2日发出，会议于2016年8月5日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

    一、审议通过关于调整董事会成员的预案

    根据工作需要，王锋先生不再担任公司董事及审计委员会委员职务，杨小凡先生不再担任公司董事及提名委员会委员职务。公司董事会对王锋先生和杨小凡先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《公司章程》的规定，公司董事会成员为9人，王锋先生、杨小凡先生的离任将导致公司董事会成员低于法定人数。王锋先生、杨小凡先生的离任将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效，在此之前，王锋先生、杨小凡先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其董事职责。

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名，审议通过如下议案：

    （一）提名李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

    表决情况：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）提名许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

    表决情况：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上各董事候选人的简历详见附件。本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

    本预案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项审议。

    二、审议通过关于公司高级管理人员变动的议案

    根据工作需要，翟良东先生不再担任公司总经理助理及其他职务。

    截至本公告日，翟良东先生持有本公司A股股票古井贡酒1200股（其中限售900股），上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司董事会对翟良东先生在担任高级管理人员期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

    因公司生产经营需要，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任闫立军先生为公司常务副总经理，许鹏先生、张立宏先生为公司副总经理，朱向红先生、高家坤先生为公司总经理助理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。由于职务变动原因，闫立军先生、张立宏先生不再担任公司总经理助理职务。

    表决情况：9票赞成  0票反对  0票弃权

    三、审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟召开2016年第一次临时股东大会，审议如下议案：

    1、审议《关于调整董事会成员的预案》（该预案需采用累积投票方式进行逐项审议）；

    2、审议《关于调整监事会成员的预案》（该预案需采用累积投票方式进行逐项审议）。

    公司2016年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2016年8月23日15:00。

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    安徽古井贡酒股份有限公司

    董事会

    二〇一六年八月六日