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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛(11.31,0.50,4.63%)（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年8月12日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于8月17日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过了如下事项：

　　（一）《公司2009年半年度报告及摘要》；

　　（10票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）《关于修改<公司章程>的议案》；

　　（10票同意，0票反对，0票弃权）

　　原《公司章程》第十三条修改为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：室内外装修；餐饮、住宿服务；房地产开发；道路运输服务；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售；淀粉及其制品生产和销售；商品信息咨询服务；文具、服饰、糖及制品代理销售。

　　（三）《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》；

　　（10票同意，0票反对，0票弃权）

　　上述第（二）项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月17日