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    证券代码 ：600251         证券简称 ：冠农股份        编号：临2009-045

    新疆冠农果茸集团股份有限公司

    2009年第二次临时股东大会决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

    本次股东大会没有增加议案的情况。

    一、会议召开基本情况

    1．会议召开时间

    现场会议召开时间：2009年11月16日（星期一）上午10:30；

    网络投票时间为：2009年11月16日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2009年11月16日的股票交易时间）；

    2．股权登记日：2009年11月9日（星期一）；

    3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室；

    4．会议召集人：公司董事会；

    5．会议主持人：公司董事长李愈先生；

    6．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表人数共13名，代表股份189,674,362股，占公司总股本36210万股的52.38%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表人数共3名，代表股份189,325,724股，占公司总股本36210万股的52.29%；参加网络投票的股东及股东授权代表人数共10名，代表股份348,638股，占公司总股本36210万股的0.10%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了现场会议。

    三、提案的审议和表决情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

    （一）审议通过了《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2009年8月18日《上海证券报》C78版和《证券时报》D34版临2009-030号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

    为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司同意为控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司在库尔勒市农村信用合作联社5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限两年。

    同意票189,624,562股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.97％；反对票49,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.03％；弃权票100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.00％。

    （二）以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会相关制度要求，公司已完成实施2008年度资本公积金转增股本方案，公司同意对《公司章程》进行如下修改：

    总则 第六条：“公司注册资本为人民币24140万元”，

    现修改为：“公司注册资本为人民币36210万元”。

    同意票189,613,312股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.97％；反对票14,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.01％；弃权票46,750股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％。

    （三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》（相关内容详见2009年9月17日《上海证券报》B23版和《证券时报》B16版临2009-035号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

    公司在2008年度非公开发行股票保荐人《尽职调查报告》中承诺，（3）对全资子公司新疆绿原糖业有限公司增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目，总投资6356万元。该项目分两期完成，一期工程于2008年8月竣工，完成了1万吨酒精技改项目，投入资金3500万元，达到了年产1万吨酒精的产能。为使募集资金尽快产生效益、确保公司全体股东利益，公司董事会根据客观环境的变化，经过广泛的市场调研和认真、周密的论证，决定变更部分募集资金项目投向，公司同意将该项目尚未使用的募集资金2856万元变更用于补充公司流动资金。

    同意票189,613,312股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.97％；反对票49,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.03％；弃权票11,350股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.00％。

    （四）审议通过了《公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2009年10月30日《上海证券报》B44版和《证券时报》D26版临2009-040号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

    为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司同意为控股孙公司——新疆绿原番茄制品有限公司在中国农业银行巴郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

    同意票189,613,312股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.97％；反对票14,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.01％；弃权票46,750股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％。

    （五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见2009年10月30日《上海证券报》B44版和《证券时报》D26版临2009-042号公告以及上海证券交易所网站（